Özellikle başkalarına ait hesaplar kullanılarak yapılan şüpheli para hareketleri ve suçtan elde edilen gelirlerin finans sistemine sokulmaya çalışılması, bankaların denetimlerini sıkılaştırmasına neden oldu.

Bu kapsamda birçok banka, müşterilerini bilgilendirmek amacıyla SMS yoluyla uyarı mesajları göndermeye başladı.

Gönderilen mesajlarda, hesapların üçüncü kişilerin kullanımına açılmaması, banka kartı ve internet bankacılığı bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği açıkça ifade ediliyor.

Uyarılarda, hesabın başka kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmesi halinde hukuki ve cezai sorumluluk doğabileceğine dikkat çekiliyor.

Aksi durumlarda ise hesapların bloke edilmesi, bankacılık işlemlerinin sınırlandırılması ve çeşitli yaptırımların uygulanabileceği belirtiliyor.