Yeni düzenlemeye göre, elektronik ortamda şans ve bahis oyunu faaliyeti yürüten yükümlüler ile e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, müşteri kabulünden önce kimlik doğrulaması yapmak zorunda olacak. Bu kapsamda, müşterinin kimlik bilgileriyle uyumlu banka hesabından, doğrulama amacıyla oluşturulan hesaba para transferi yapılmadan hizmet verilemeyecek.

Riskli görülen işlemler ve yabancı kamusal nüfuz sahibi kişiler için basitleştirilmiş tedbir uygulanamayacak. Risk değerlendirmesi her işlem özelinde yapılacak.

Ayrıca, sigorta ve bireysel emeklilik işlemlerinde, üçüncü kişilere yapılacak tazminat ve hasar ödemelerinde kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri veri tabanı üzerinden doğrulanacak ve ödemeler yalnızca kimlik bilgileriyle uyumlu banka hesaplarına yapılacak.

Kimlik bilgilerinin önceden doğrulanmasına ilişkin hükümler 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek.