İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı merkezli soruşturma kapsamında, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi” amacıyla yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları özelinde 4’üncü dalga operasyonun düzenlendiği bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, yürütülen incelemelerde foreks işlemleri, bilişim sistemleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları üzerinden finansal sisteme sokulduğunun belirlendiği aktarıldı. Bu yolla elde edilen paraların bir bölümünün kripto para şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden 68’inin Sakarya’nın da aralarında bulunduğu 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandığı kaydedildi. Operasyonların İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca, paravan şirket sahipleri ile para transferinde rol aldığı değerlendirilen şüphelilere ait olduğu belirlenen mal varlıklarına da el konuldu. Bu kapsamda, suç gelirleriyle edinildiği değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 işyeri hakkında el koyma kararı uygulandı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.