Geçtiğimiz hafta İstanbul merkezli olarak İstanbul’un yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yüklü miktarda para ele geçirilirken, 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.

Döviz büroları tahsilat noktası gibi kullanıldı

Soruşturma dosyasına göre örgüt, suçtan elde edilen paraları sisteme sokmak için paravan şirketler, bankalar, elektronik para kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık platformlarını kullandı. Şirketler arasındaki para trafiğini gizlemek amacıyla ayrı bir gizli muhasebe sistemi kurulduğu, bazı döviz bürolarının ise fiilen “tahsilat merkezi” gibi çalıştırıldığı belirlendi.

MASAK tarafından hazırlanan 11 Eylül 2023 ve 5 Temmuz 2024 tarihli analiz raporlarında, el koyma kararı verilen 93 şirketin paravan yapılar üzerinden kullanıldığına dikkat çekildi.

Dosyada, paravan şirket sahiplerinin hesaplarını bilerek örgütün kullanımına açtığı, şüphelilerin hücre tipi bir yapılanmayla hareket ettiği ve sistemin milyonlarca liralık kripto dönüşümleriyle sürdürüldüğü ayrıntılı şekilde yer aldı.