İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurmuş oldukları otomotiv şirketleri aracılığıyla şirket bahçesinde sergiledikleri üzerlerinde ihtiyati haciz bulunan çoğunluğu servis araçlarından oluşan ticari araçları piyasa fiyatının altında satış ilanları vererek bu araçlar üzerinden kapora almak veya proforma fatura düzenleyerek noter satışı yapmadan araç bedelinin tamamını almak suretiyle vatandaşları mağdur eden 14 kişiye yönelik çalışma başlattı.

Tedbir sürecinde ve yapılan ayrıntılı saha araştırmaları neticesinde meydana gelen olayının suç örgütü faaliyeti içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirilerek Kocaali Cumhuriyet Savcısının talimatı ile KOM Şube ekiplerince şüphelilere yönelik MASAK kayıtları talep edilerek incelendi.

Şüphelilerin finansal verileri analiz edilerek haksız yolla elde ettikleri taşınır/taşınmaz mal varlıkları, banka hesap hareketleri ve üzerlerine kayıtlı otomotiv şirketlerine ilişkin kayıtlar ilgili kurumlardan talep edilerek incelemeye alındı.

Şüphelilerin mali kayıtlarının incelenmesi neticesinde; 2021-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 Milyar TL’nin üzerinde olağan dışı bir hareketliliğinin olduğu tespiti yapıldı.

Şüphelilerin genellikle aile üyeleri üzerine Sakarya ve İstanbul illerinde kurmuş oldukları otomotiv şirketleri üzerinden bu dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri, şirketlerin eylemler neticesinde deşifre olmasına müteakip başka aile üyeleri üzerine yeni şirketler kurarak eylemlerine bu şirketler üzerinden devam ettikleri, bu şirketlerde müşteri temsilcisi gibi çalışan örgüt üyeleri tarafından araç satış sitelerine gerçekte olmayan veya müşteriler tarafından ilk etapta fark edilmesi mümkün olmayan üzerlerinde haciz bulunan yanıltıcı ticari araç ilanları verildiği, kendilerini arayan müşterileri çoğunlukla Sakarya/Kocaali ilçesindeki plaza içerisinde faaliyet gösteren şirkete yönlendirdikleri tespit edildi.

HAYALİ SATIŞLA VURGUN

Burada müşterilere büyük güvenilir firma izlenimi vermek amacı ile plaza önünde sergiledikleri üzerlerinde haciz bulunan 0 km ticari araçları göstererek ilk etapta güvenlerini kazanıp proforma fatura ve araç satış sözleşmesi üzerinden noter satış sözleşmesi olmadan hayali satışlar gerçekleştirildiği, bu örgüt üyelerine bu hayali satışlar karşılığında araç başı 2.000-3.000 TL arasında komisyon verildiği, bu süreçte toplam 115 vatandaşın 150 Milyon TL’nin üzerinde bu yöntemle mağdur edildiği anlaşıldı.

Şüpheliler hakkında yapılan 1 aylık kapsamlı saha çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yakalanmaları maksadıyla; Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nca Sakarya ve İstanbul illerinde toplam 14 şüpheliye yönelik 17 adreste 150 personelin katılımı ile eş zamanlı yakalama ve gözaltı faaliyeti icra edildi.

Faaliyet neticesinde 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, aramalarda 21 adet ticari araç, 13 adet çekme karavan, 27 adet cep telefonu, 18 adet bilgisayar ile vergi denetmenlerinin kontrolünde çok sayıda mali değeri olan evrak (araç satış sözleşmeleri, proforma faturalar, çek, senet vb.) ele geçirildi.

Şüphelilerin asıl faaliyetlerini yürüttükleri ana merkez olan Kocaali İlçesinde bulunan araç giydirme, servis aracına veya karavana dönüştürme alanında faaliyet gösteren içerisinde 2 otomotiv şirketinin bulunduğu plaza mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden M.Y., R.Y., Y.D., N.Y., M.K., Ş.D. tutuklandı. S.D., B.Ü., B.G., N.B., M.D., Ö.Y., M.D. isimli 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup, firari örgüt yöneticisi Y.T. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Ayrıca; liderliğini M.Y.’ın yaptığı suç örgütüne yönelik suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin tespit edilip el konulması maksadıyla ayrıca soruşturmaya başlatıldı.

14 şüpheli ile bu şüpheliler ve diğer aile bireyleri üzerine kayıtlı Kocaali İlçesinde bulunan  Otomotiv şirketi, 1 fason açılan gıda şirketi ve İstanbul'da bulunan 1 otomotiv şirketi olmak üzere toplam 4 şirket üzerine kayıtlı; 101 adet araç (29 binek, 72 ticari araç), 13 adet çekme karavan, 2 adet plaza, 31 adet gayrimenkul (4 villa, 16 daire, 2 dükkân, 9 arsa vb.) olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1,2 Milyar TL olan taşınır/taşınmaz mal varlıkları ile 3 milyar TL’nin üzerinde hesap hareketliliği bulunan banka hesaplarına el konuldu.