İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurmuş oldukları otomotiv şirketleri aracılığıyla şirket bahçesinde sergiledikleri üzerlerinde ihtiyati haciz bulunan çoğunluğu servis araçlarından oluşan ticari araçları piyasa fiyatının altında satış ilanları vererek bu araçlar üzerinden kapora almak veya proforma fatura düzenleyerek noter satışı yapmadan araç bedelinin tamamını almak suretiyle vatandaşları mağdur eden 14 kişiye yönelik çalışma başlatmış.

Şüphelilerin finansal verileri analiz edilerek haksız yolla elde ettikleri taşınır/taşınmaz mal varlıkları, banka hesap hareketleri ve üzerlerine kayıtlı otomotiv şirketlerine ilişkin kayıtlar ilgili kurumlardan talep edilerek incelemeye alınmış.

Şüphelilerin mali kayıtlarının incelenmesi neticesinde; 2021-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 Milyar TL’nin üzerinde olağan dışı bir hareketliliğinin olduğu tespit edilmişti.

Şüphelilerin genellikle aile üyeleri üzerine Sakarya ve İstanbul illerinde kurmuş oldukları otomotiv şirketleri üzerinden bu dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri, şirketlerin eylemler neticesinde deşifre olmasına müteakip başka aile üyeleri üzerine yeni şirketler kurarak eylemlerine bu şirketler üzerinden devam ettikleri, bu şirketlerde müşteri temsilcisi gibi çalışan örgüt üyeleri tarafından araç satış sitelerine gerçekte olmayan veya müşteriler tarafından ilk etapta fark edilmesi mümkün olmayan üzerlerinde haciz bulunan yanıltıcı ticari araç ilanları verildiği, kendilerini arayan müşterileri çoğunlukla Sakarya/Kocaali ilçesindeki plaza içerisinde faaliyet gösteren şirkete yönlendirdikleri belirlenmişti.

HAYALİ SATIŞLA VURGUN

Burada müşterilere büyük güvenilir firma izlenimi vermek amacı ile plaza önünde sergiledikleri üzerlerinde haciz bulunan 0 km ticari araçları göstererek ilk etapta güvenlerini kazanıp proforma fatura ve araç satış sözleşmesi üzerinden noter satış sözleşmesi olmadan hayali satışlar gerçekleştirildiği, bu örgüt üyelerine bu hayali satışlar karşılığında araç başı 2.000-3.000 TL arasında komisyon verildiği, bu süreçte toplam 115 vatandaşın 150 Milyon TL’nin üzerinde bu yöntemle mağdur edildiği anlaşılmıştı.

Şüpheliler hakkında yapılan 1 aylık kapsamlı saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sakarya ve İstanbul illerinde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış.

Aramalarda 21 adet ticari araç, 13 adet çekme karavan, 27 adet cep telefonu, 18 adet bilgisayar ile vergi denetmenlerinin kontrolünde çok sayıda mali değeri olan evrak (araç satış sözleşmeleri, proforma faturalar, çek, senet vb.) ele geçirilmişti.

Şüphelilerin asıl faaliyetlerini yürüttükleri ana merkez olan Kocaali İlçesinde bulunan araç giydirme, servis aracına veya karavana dönüştürme alanında faaliyet gösteren içerisinde 2 otomotiv şirketinin bulunduğu plaza mühürlenerek faaliyetten men edilmişti.

Şüphelilerden M.Y., R.Y., Y.D., N.Y., M.K., Ş.D. tutuklanırken, S.D., B.Ü., B.G., N.B., M.D., Ö.Y., M.D. isimli 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari örgüt yöneticisi Y.T. isimli şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin şirketlerine kayyum atandı.